中航信托违反反洗钱法受45万罚单

股票行情 www.caiguu.com 发布时间：2018-05-11 文章来源：金融界责任编辑：冯书雅

摘要：近日，央行南昌中心支行发布新政处罚公告显示，中航信托因违反反洗钱法的多项规定，而被处以45万元罚款。根据行政处罚信息，中航信托股份有限公司2015年1月1日至2015年12月31日期间，未按照规定履行反洗钱义务，违规行为包括未按照规定履行客户身份识别义务...

　　近日，央行南昌中心支行发布新政处罚公告显示，中航信托因违反反洗钱法的多项规定，而被处以45万元罚款。

　　根据行政处罚信息，中航信托股份有限公司2015年1月1日至2015年12月31日期间，未按照规定履行反洗钱义务，违规行为包括未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告等问题。

　　根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)、(二)、(三)项规定对中航信托处以人民币45万元罚款，并对1名相关责任人员处以人民币1.5万元罚款。

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