苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大

WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2011-02-19  文章来源：未知  责任编辑：rayku

证券代码：002089证券简称：新海宜公告编号：2011-07

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第八次会 议于2011年2月17日召开，会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现就会议 有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2011年3月7日上午10：00 开始，会期半天。

　　二、会议地点：公司会议室

　　三、会议召开方式：现场召开 四、会议召集人：苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

　　五、会议表决事项：

　　1、《关于变更募集资金投资项目实施地点、投资规模及实施方式的议案》

　　2、《关于调整对深圳市易思博软件技术有限公司增资方案的议案》

　　议案 1、议案 2 已经第四届董事会第八次会议审议通过，会议决议公告见公司

　　2011 年 2 月 19 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上编号为 2011-04 的公告。

　　六、出席人员：

　　1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；

　　2、截止2011年3月2日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东。

　　七、 会议登记时间：2011 年 3 月 4 日、3 月 5 日，每日 9:00-12:00、14:00-17:00。

　　八、会议登记办法：

　　1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　2、授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托 人股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　3、法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行 登记；

　　4、异地股东可以传真或书面信函的方式于上述时间登记、传真或书面信函以抵 达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　九、会议登记地点：苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园公司董事会办公室 邮编：215021

　　联系电话：0512-67606666-8638

　　传真：0512-67260021

　　联系人： 高海龙余其礼 十、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会 二〇一一年二月十八日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生代表本公司出席2011年3月7日召开 的苏州新海宜通信科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并于本次股东大 会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　1、《关于变更募集资金投资项目实施地点、投资规模及实施方式的议案》 同意 反对 弃权

　　2、《关于调整对深圳市易思博软件技术有限公司增资方案的议案》 同意 反对 弃权

　　委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人证券账号：

　　委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期：

　　注：

　　1、请在上述选项中打"√"；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。 TAGS:第一次新海东大召开2011年宜关于临时通股