江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司关于召开2011年第一次临时股

WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2011-03-25  文章来源：未知  责任编辑：rayku

证券代码：000576证券简称：ST甘化公告编号：2011-21

　　江门甘蔗化工厂股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、召开会议基本情况

　　召开时间：2011年4月11日上午10时30分

　　召开地点：广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

　　召集人：公司董事局

　　召开方式：现场投票

　　出席对象：

　　1、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问及其他应邀人员；

　　2、截止2011年4月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东

　　3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东。

　　二、会议审议事项：

　　审议关于修改《公司章程》的议案。

　　审议《关于增选吴成文先生为公司第六届董事局董事的议案》。

　　审议《关于增选麦庆华先生为公司第六届董事局董事的议案》。

　　审议《关于增选曾祥高先生为公司第六届董事局独立董事的议案》。

　　涉及独立董事候选人，需待深圳证券交易所资格备案审查无异议后，方能提交本次股东大会选举。

　　公司第六届董事局董事、独立董事的增选将采用累积投票制进行表决。以上需审议议案的具体内容，请参阅本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　三、现场股东大会会议登记办法：

　　登记方式：

　　1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证亲临本公司进行登记；

　　2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东证券账户卡及法人持股凭证亲临本公司进行登记；

　　3、异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

　　登记时间：2011年4月7日

　　登记地点：本公司综合办公大楼四楼总裁办公室

　　受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东证券账户卡、法人持股凭证办理登记手续；

　　2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

　　四、其他事项

　　1、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理；

　　2、联系办法：

　　公司办公地址：广东省江门市甘化路62号

　　联系单位：本公司总裁办公室 邮政编码：529030

　　联 系 人：沈峰

　　联系电话：0750—3277651 传真：0750—3277666

　　3、股东登记表及授权委托书

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂股份有限公司董事局

　　二O一一年三月二十五日

　　附件：

　　股东登记表

　　兹登记参加江门甘蔗化工厂股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

　　股东姓名： 股东证券账户号：

　　身份证或营业执照号： 持股数：

　　联系电话： 传真：

　　联系地址： 邮政编码：

　　登记日期：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托 先生代表本人出席江门甘蔗化工厂股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人证券账户号：
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