无锡百川化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2011-03-30  文章来源：未知  责任编辑：rayku

证券代码：002455证券简称：百川股份公告编号：2011—006

　　无锡百川化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡百川化工股份有限公司第二届董事会第七次会议于2011年3月26日上午10时在公司会议室召开。会议通知已于2011年3月15日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司的议案》

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具 体内容详见公司指定信 息披露网站“巨潮 资讯网”，《2010年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　二、《关于公司的议案》

　　独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2010年度股东大会上进行述职。《独立董事 2010 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网

　　《2010 年度董事会工作报告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2010年年度报告》之第七节“董事会报告”。

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　三、《关于的议案》

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　四、《关于公司的议案》

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　五、《关于公司2010 年度利润分配预案》

　　经江苏公证天业会计师事务所审计，2010年度公司净利润为62,049,615.78元，提取法定公积金 6,271,220.81 元，加上期初未分配利润 119,514,383.30元后，当年可供股东分配的利润为175,292,778.27元。公司拟以2010年末总股本8780万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，并向全体股东每10股派发现金股利人民币 3.00 元。

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　六、《关于办理相关工商变更登记及修改〈公司章程〉的议案》

　　在本次资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次资本公积金转增股本的实施结果，尽快办理工商变更登记手续，并对《公司章程》第六条、第十九条进行修改。

　　原章程 第六条：公司注册资本为人民币8780万元。

　　变更为 第六条：公司注册资本为人民币13170万元。

　　原章程 第十九条：公司股份全部为普通股，共计8780万股。

　　变更为 第十九条：公司股份全部为普通股，共计13170万股。

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　七、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2011年度的财务审计机构的议案》

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　八、《关于提名邓峰先生为公司董事候选人的议案》

　　公司董事会于2011年3月26日接到董事吕厚军先生递交的书面辞职报告，吕厚军先生因工作需要已调离海富产业投资基金管理有限公司，其本人请求辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　海富产业投资基金管理有限公司向公司推荐邓峰先生为公司董事候选人。根据海富产业投资基金管理有限公司推荐，董事会提名委员会提名邓峰先生为公司第二届董事会董事候选人兼董事会战略委员会委员。 TAGS:第二届百川股份有次会议第七化工决议董事会公告