周三交易提示(11)

　　审议内容主要有：

　　1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 2.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 5.审议《关于全面修订〈对外担保管理制度〉的议案》 6.审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 7.审议《关联交易管理制度》 8.审议《授权管理制度》 9.审议《关于使用部分超募资金投资建设“重型装备总装基地项目”的议案》 10.审议《关于监事调整的议案》

　　超日太阳 股东大会，召开通知公告日：2011-03-09，股权登记日：2011-03-14，会议召开日：2011-03-18，会议登记时间：2011-03-15至2011-03-16。

　　审议内容主要有：

　　1.审议《2010 年度董事会工作报告》 2.审议《2010年度监事会工作报告》 3.审议《2010年度财务决算报告》 4.审议《2010年度内部控制自我评价报告》 5.审议《关于公司2010年度募集资金存放与使用专项报告》 6.审议《2010年年度报告及摘要》 7.审议《2010年度利润分配预案》 8.审议《关于变更公司注册资本的议案》 9.审议《关于修改<公司章程>的议案》 10.审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 11.审议《关于调整独立董事津贴的议案》 12.审议《关于张正权辞去公司董事的议案》 13.审议《关于提名顾晨冬担任公司董事的议案》 14.审议《关于使用部分超募资金向上海超日太阳能有限公司增资的议案》 15.审议《关于对外投资设立Chaori Sky Solar Energy S.à r.l.的议案》 16.审议《关于2011年度对子公司提供担保额度的议案》 17.审议《关于拟发行公司债券的议案》 18.审议《关于拟发行四亿元短期融资券的议案》

　　杭锅股份 临时股东大会，召开通知公告日：2011-02-26，股权登记日：2011-03-11，会议召开日：2011-03-17，会议登记时间：2011-03-16。

　　审议内容主要有：

　　1.《关于与关联方西子重工电力设备有限公司签署关联交易框架协议的议案》 2.《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式的议案》

　　上海佳豪 临时股东大会，召开通知公告日：2011-03-01，股权登记日：2011-03-11，会议召开日：2011-03-17，会议登记时间：2011-03-16。

　　审议内容主要有：

　　1.审议《关于为子公司使用银行综合授信额度提供担保的议案》

　　尤洛卡 股东大会，召开通知公告日：2011-02-26，股权登记日：2011-03-11，会议召开日：2011-03-18，会议登记时间：2011-03-15至2011-03-16。

　　审议内容主要有：

　　1.《2010年度公司董事会工作报告》 2.《独立董事2010年度述职报告》 3.《2010年度公司监事会工作报告》 4.《公司2010年年度报告及其摘要》 5.《2010年度公司财务决算报告》 6.《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 7.《公司董事会董事换届选举的议案》,本议案采用累计投票制 8.《公司第二届董事会董事薪酬的议案》 9.《公司第二届监事会监事换届选举的议案》,本议案采用累计投票制 10.《公司第二届监事会监事薪酬的议案》 11.《修订公司<章程>的议案》 12.《聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

　　阳谷华泰 股东大会，召开通知公告日：2011-02-26，股权登记日：2011-03-14，会议召开日：2011-03-19，会议登记时间：2011-03-15至2011-03-16。

　　审议内容主要有：

　　1.《2010 年度董事会工作报告》 2.《2010 年度监事会工作报告》 3.《2010 年度财务决算报告》 4.《2010 年年度报告及其摘要》 5.《公司2010 年年度利润分配预案》 6.《关于独立董事述职报告的议案》 7.《关于续聘会计师事务所的议案》 8.《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中心北京分中心的议案》 9.《关于制定<网络投票实施细则>的议案》 10.《关于修订<公司章程>的议案》