000976＊ST春晖2011年第一次临时股东大会会议决议公告

WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2011-01-27  文章来源：未知  责任编辑：rayku

广东开平春晖股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011 年1月25 日

　　2、召开地点：本公司二楼会议室召开

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：广东开平春晖股份有限公司董事会

　　5、主持人：罗伟董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东7 人，代表股份数177，875，260 股，占本公司有表决权总数的30.32%。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票表决的方式，审议了如下提案：

　　1、《关于与广东泰宝聚合物有限公司签订<供应合同>的议案》

　　同意177，875，260 股，占到会股东代表股份总数的100%；反对0 股，占到会股东代表股份总数的0%；弃权0 股，占到会股东代表股份总数的0%。

　　表决通过《关于与广东泰宝聚合物有限公司签订<供应合同>的议案》；

　　2、《关于与广东泰宝聚合物有限公司签订<租赁合同> 的议案》

　　同意177，875，260 股，占到会股东代表股份总数的100%；反对0 股，占到会股东代表股份总数的0%；弃权0 股，占到会股东代表股份总数的0%。

　　表决通过《关于与广东泰宝聚合物有限公司签订<租赁合同> 的议案》；

　　3、《关于与广东泰宝聚合物有限公司签订<租赁合同> 的议案》

　　同意177，875，260 股，占到会股东代表股份总数的100%；反对0 股，占到会股东代表股份总数的0%；弃权0 股，占到会股东代表股份总数的0%。

　　表决通过《关于与广东泰宝聚合物有限公司签订<租赁合同> 的议案》。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市德恒 律师事务所

　　2、律师姓名：苏启云、刘小渝

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、广东开平春晖股份有限公司2011年第一次临时股东大会召开通知公告；

　　2、广东开平春晖股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　3、北京市德恒律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司2011

　　年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　4、按有关规定要求备查的其他文件。

　　特此公告。

　　广东开平春晖股份有限公司董事会

　　2011年1月25 日 TAGS:春晖201第一次会议股东大会决议临时公告ST