贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2011年度第一次会议决议公告

股票行情 WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2011-01-24 文章来源：未知责任编辑：rayku

摘要：证券简称：贵州茅台证券代码：600519编号：临2011－001 贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2011年度第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连...

证券简称：贵州茅台证券代码：600519编号：临2011－001

　　贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2011年度第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2011年1月8日，贵州茅台酒股份有限公司以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2011年度第一次会议的通知。2011年1月20日下午，本次会议在贵阳市贵州茅台酒进出口有限责任公司会议室召开，应出席会议的董事11人，均出席了会议，其中，亲自出席的9人，授权委托其他董事出席的2人，公司两名监事、一名高管和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。会议由董事长袁仁国先生主持，经过认真审议，会议一致通过了以下议案：

　　一、《关于投资2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目的议案》

　　公司2011年决定投资6亿元左右实施2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目，所需资金拟由公司自筹解决。

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　　2011年1月20日

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