皇台酒业什么时候复牌？股票皇台酒业000995复牌时间出炉

　　皇台酒业什么时候复牌？股票皇台酒业000995复牌时间出炉  小编为大家介绍皇台酒业什么时候复牌，具体如下：

　　关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1 、公司股票（证券简称：皇台酒业，证券代码：000995）将于2018年1月23日开市起复牌。

　　2、公司股票复牌后将继续筹划本次重大资产重组事项。本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性。敬请广大投资者注意投资风险！

　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“皇台酒业”，证券代码 000995）自 2017年7月24日开市起停牌。后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2017年8月7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

　　公司原预计在 2018年1月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但目前公司无法在上述期限内披露重组预案。

　　根据公司对股票停牌期限做出的承诺，经公司申请，公司股票拟于2018年 1月23日开市起复牌，并在复牌后继续推进相关重组事项，公司提请投资者仔细阅读本公告披露的相关风险因素，注意投资风险。

　　一、本次筹划的重大资产重组基本情况

　　1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

　　公司拟购买标的资产为深圳市中幼国际教育科技有限公司（以下简称“中幼教育”）部分股权。标的公司所处行业属于教育行业。由于本次交易方案尚未最终确定，购买标的资产范围可能有所调整。

　　中幼教育成立于 2013年 8月 8日， 中幼教育及其下属企业为家打造幼儿教育产业互联网生态圈的幼教集团，拟通过“一体两翼”战略布局，将幼教产业的供应端资源与消费端资源（幼儿园、家庭）有机整合，形成立体的幼教生态服务系统。中幼教育的控股股东为深圳市中幼微观科技有限公司，实际控制人为方康宁。

　　2、交易具体情况

　　本次资产购买交易包括以现金增资的方式取得中幼教育部分股权。

　　3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容

　　（1）2017年 7月 23日，本公司与标的公司深圳市中幼国际教育科技有限公司就本次标的资产收购事项签署了《关于投资中幼教育集团的框架性协议》。

　　1）、协议双方：

　　甲方：甘肃皇台酒业股份有限公司

　　乙方：深圳市中幼国际教育科技有限公司

　　2）、《协议》主要内容如下：

　　项目 具体内容

　　1、投资方 甲方或其全资子公司

　　2、标的公司 乙方，或乙方根据双方协商将本次投资范围内的相关资产和业务通过公司分立或其他方式注入的新公司（具体以双方在正式交易协议中确定的范围为准）

　　3、投资方式和金额 甲方拟投资不超过2.5亿元人民币通过增资或股权转让的方式取得标的资产的控股权

　　4、标的资产作价 标的资产作价以有证券业务资质的评估机构评估结果为基础，经交易各方协商确定

　　5、交易对价支付 甲方应在股东大会审议通过本次交易后支付投资款

　　本次交易不会导致公司控制权发生变更，不涉及发行股份购买资产并配套募集资金。本次交易的具体方案尚未最终确定。本次重大资产重组不构成《重大资产重组管理办法》第十三条所规定的借壳上市的情形。

　　原出售白酒资产重组事项情况介绍：

　　（1）、拟出售标的资产为公司全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公司（以下简称“皇台酿造”）100%股权。

　　皇台酿造经营范围为：白酒、红酒、啤酒批发及零售；白酒、葡萄酒生产及销售。

　　皇台酿造的控股股东为本公司，实际控制人为吉文娟。

　　（2）、资产出售交易包括皇台酒业向上海厚丰投资有限公司（以 下简称“上海厚丰”）出售皇台酿造 100%股权；交易完成后，皇台酒 业将不再持有皇台酿造股权，上海厚丰将直接持有皇台酿造 100%股 权。

　　（3）、2017年 7月 23日，本公司与控股股东上海厚丰投资有限公司（以下简称“上海厚丰”）就本次标的资产出售事项签署了《资产处置框架性协议》。

　　1）、协议双方：

　　甲方：甘肃皇台酒业股份有限公司

　　乙方：上海厚丰投资有限公司

　　2）、《协议》主要内容如下（已经董事会审议终止执行）：

　　项目 具体内容

　　1、转让方 甲方

　　2、受让方 乙方或其指定方

　　3、标的资产 甲方白酒类相关资产和业务（具体以双方在正式交易协议中确定的范围为准）

　　4、标的资产作价 标的资产作价以有证券业务资质的评估机构评估结果为基础，经交易各方协商确定

　　5、交易对价支付方式 乙方将以人民币或甲方认可的其他非货币资产进行对价支付，全部对价应于本次交易经过甲方股东大会审核后支付。

　　现经公司2018年1月22日召开的第七届董事会2018年第二次临时会议审议，终止了出售白酒资产的重组事项，继续进行投资中幼教育的重大资产重组事项。

　　4、本次重组涉及的中介机构名称及工作进展情况

　　本次重大资产重组的中介机构包括：独立财务顾问为招商证券股份有限公司；法律顾问为天元律师事务所；审计机构为希格玛会计事务所（特殊普通合伙）；评估机构为北京国友大正资产评估有限公司。

　　目前，各中介机构正在对本次重大资产重组标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。

　　5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况。

　　本次交易无需经有权部门事前审批，尚需经公司董事会、股东大会审议通过。

　　二、公司停牌期间的相关工作

　　公司股票停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司与相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协商，并组织独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。

　　有关白酒资产、葡萄酒资产划转至两个全资子公司的议案，经董事会、股东大会审议通过后，正在做资产下沉及不动产产权过户的相关手续。但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，白酒资产下沉至全资子公司及不动产产权过户手续等相关工作尚未完成，出售及收购相关资产所涉及的审计、评估等工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司尚需与交易对方就相关协议具体细节进行协商、谈判，交易的具体方案尚未最终确定。2018年1月22日公司召开了第七届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于终止出售白酒资产的议案》及《关于终止与上海厚丰签订的《资产处置框架性协议》的议案》，公司决定终止出售白酒资产事项后将继续推进投资中幼教育的重大资产重组事项。

　　有关投资中幼教育的重组事项，中幼教育已完成各中介机构的尽职调查工作（尽职调查报告暂未出具），正在开展各项资产的梳理及资产分立工作，但在资产梳理过程中，由于中幼公司个别股东尚未完成注册资本金的认缴，暂时无法进行资产的分立审计及评估工作，需要股东协商沟通并完成注册资本金的认缴工作后再开展资产的梳理、分立审计和资产评估等工作。

　　公司及相关各方在推进本次重大资产重组的工作进程中，对筹划本次重组所涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。

　　三、公司继续推进本次重大资产重组的原因

　　1、为改善公司的经营状况，提升公司的可持续经营能力和盈利水平，公司拟投资幼教产业链相关业务，寻求主营业务转型突破。

　　2、自公司股票停牌以来，公司以及相关各方积极推动各项工作，公司积极与主要交易对方推进重大资产重组相关事宜，并组织中介机构进行尽职调查工作。鉴于办理白酒相关资产过户手续涉及的事项较多，无法确定完成过户的具体时间，能否完成过户手续尚存在不确定性，经公司第七届董事会2018年第二次临时会议审议终止了出售白酒资产的事宜。对外投资中幼教育相关资产所涉及的审计、评估等工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司尚需与交易对方就相关协议具体细节进行协商、谈判，交易的具体方案尚未最终确定。基于以上原因，公司未能在2018年1月23日前（即自股票停牌首日起累计不超过 6 个月内）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。为保护广大投资者的交易权，公司将在股票复牌后继续推进投资中幼教育的重大资产重组事项。

　　3、收购标的盈利能力稳定且具有高成长性，在未来能给公司带来稳定现金流并且为公司提供业务转型、拓展的平台。

　　根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》的相关规定，公司向深交所提出复牌申请，将在公司股票复牌后，继续推进重大重组事项。为此，公司于 2018年 1月 22日召开第七届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》等，公司股票于 2018年 1月 23日（星期二）开市起复牌，并在股票复牌后继续推进投资中幼教育的重大资产重组事项。

　　四、重大风险提示

　　本次筹划重大资产重组的交易各方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关权力机关的批准、备案及同意（如需）等，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

　　五、承诺

　　1、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项进展公告。

　　2、公司股票复牌后，如果最终还是未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组的，公司承诺自相关公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　六、证券复牌安排

　　公司股票将于 2018年 1月 23日开市起复牌。

　　特此公告。

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　董事会

　　2018年1月22日