3月3日沪市上市公司公告早间快递(8)

　　（600681）S*ST万鸿：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　万鸿集团股份有限公司于2011年3月1日召开六届十七次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2010年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司承担公司2011年度财务审计工作的议案。

　　三、通过关于对2010年年度非标准审计报告涉及事项的专项说明。

　　四、通过公司2010年年度报告及其摘要。

　　五、通过关于授权公司向佛山市奥园置业投资有限公司借款的关联交易议案。

　　董事会决定于2011年3月25日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　（600073）上海梅林（600073）：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　上海梅林正广和股份有限公司于2011年3月2日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于修订公司非公开发行股票方案的议案。本次发行底价、发行股数、拟收购资产的范围较公司五届十次董事会通过的《非公开发行预案》略作调整，即：本次发行价格不低于10.60元/股，发行股票数量不超过14，230万股。另外由于上海一只鼎食品有限公司存在不确定事项，本次募集资金不再收购其55.75%的股权。上述调整对本次收购方案不构成重大影响。

　　本次募集资金拟收购的标的资产的审计、评估及盈利预测工作均已完成，相关资产评估结果正在履行向国有资产监督管理部门的备案程序。根据评估机构出具的评估报告，本次拟收购标的的评估值合计为13.76亿元。

　　二、通过关于修订《非公开发行股票预案》的议案。

　　三、通过关于公司本次非公开发行涉及重大关联交易事项的议案。

　　四、通过关于签署附生效条件的股份认购协议的议案。

　　五、通过关于签署附生效条件的资产收购协议及盈利预测补偿协议的议案。

　　六、通过武汉冰晶房地产开发有限公司（简称：武汉冰晶）运作模式提前于2011年3月31日终止的议案。

　　七、通过转让武汉冰晶49%股权的议案。

　　八、通过转让上海广林物业管理有限公司49%股权的关联交易议案。

　　董事会决定于2011年3月18日15:15召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00。审议以上及其它相关事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738073”；投票简称为“梅林投票”。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　（600073）上海梅林：出售股权公告

　　上海梅林正广和股份有限公司拟出售所持有的武汉冰晶房地产开发有限公司（注册资本人民币24583万元，简称：武汉冰晶）全部49%的股权，根据相关规定，出售该项股权需要经国资备案的净资产评估值为依据，在国家指定的产权交易机构办理产权转让手续；实际出售价格以有关机构以2010年12月31日为基准日，对标的股权的评估值为基准，同时不得低于2008年7月1日实施运作模式时公司在武汉冰晶的股东权益13，656.21万元。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　（600073）上海梅林：关联交易公告

　　上海梅林正广和股份有限公司已于2011年2月24日与受让方农工商房地产（集团）股份有限公司（系公司实际控制人的子公司）签署了附生效条件的转让上海广林物业管理有限公司（注册资本人民币17317.3万元，受让方原持股51%）49%股权的协议，转让价格约为10，044.5万元（以2010年12月31日为基准日，以对标的公司整体资产的评估值折算成该部分股权的价值为准）。

　　本次交易构成关联交易。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。