对比特币市场的调查正在逐步深入,在交易杠杆等问题逐步禁止后,反洗钱等功能监管已经成为工作重点。9家比特币交易平台公司9日集体对外发布反洗钱升级措施。同时,火币网在9日晚间发布公告称,全面升级反洗钱系统,有效打击洗钱、换汇和传销。并且从公告之时...
涉案金额大交易手段隐蔽 地下钱庄已成贪腐赃款洗白工具 新华网北京11月5日电(记者姜琳、邹伟)随着我国跨境资本流动风险加大,地下钱庄违法犯罪也愈演愈烈。据中国人民银行发布的最新数据,仅今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8000...
独家调查 | 围堵洗钱通道 中国地下钱庄违法犯罪活动形势严峻复杂,涉案地区呈蔓延态势。目前全国大部分省份均有此类案件发生,涉及金融证券、外贸出口、房地产、建筑、体育文化等各个社会经济行业,涉案金额巨大,许多案件动辄数十亿甚至成百上千亿元资金。...
百名红通人员首被从美遣返,起底中国第一女贪官杨秀珠胞弟杨进军 杨进军经营外贸生意 实为姐姐杨秀珠洗钱 据新华社电 记者从温州市检察机关证实,日前美国首次向中国遣返百名红色通缉人员的杨进军系逃美女贪官杨秀珠胞弟,姐弟两人因双双被列为百名红色通缉...
根据中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统一部署,中国人民银行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局16日下发通知,从即日起至2015年底,在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。 据央行有关负责人介绍,...
警惕司机成心腹渗透贪官朋友圈,代收钱代洗钱甚至直接收贿 ■统筹:新快报记者 黄琼 ■采写:新快报记者 郭海燕 黄琼 实习生 刘文鑫 司机,这个看起来不怎么起眼的工种,近几年已成为不少贪腐案件中出镜率颇高的龙套一些领导司机凭借接近领导的特殊身份,逐...
2014年7月15至18日,亚太反洗钱组织(APG)第十七次年会暨工作组会议及技术论坛在澳门特别行政区召开。中国人民银行副行长李东荣率中国代表团参加会议,来自亚太反洗钱组织41个成员以及金融行动特别工作组、国际货币基金组织、世界银行等13个观察员的350余名代...
中国平安 旗下公司中国平安证券(香港)有限公司因数年前犯有严重内部监控缺失及其他事项,日前遭香港证监会谴责及罚款600万港元。其主要问题是2010年8月1日至2011年4月30日期间,没有制订防止洗黑钱活动的内部监控程序等。昨日,平安证券总部回应称:尊重香港...
扒一扒富跑跑们的洗钱密道 夏心愉 我想把这1000万元 人民币 弄去境外,怎么办?富跑跑一族G先生找了一大圈朋友秘密打探,最后得出了四条路子,可是他显然疑虑深重,对这四种办法都不满意。 笔者在想G先生看了昨天央视所谓中行洗钱的报道,会不会茅塞顿开,当...
如果不是因为这家公司IPO屡败屡战,还有多少人记得曾经风靡一时的众包平台老大猪八戒...
上次文章讨论电视广播 (511.HK) 的价值(深入拆解TVB与淘宝合作价值),股价极速升穿笔...
1月18日,两市股指盘中窄幅震荡整理,科创50指数表现相对强势。两市成交额再度萎缩,...
7月以来,低迷了一段时间的二手房市场热度渐渐回升,甚至有部分城市出现了二手房成交...
自俄乌冲突爆发至今的一个多月里,以美国为首的西方国家与俄罗斯展开了一场激烈的金融...
本报告导读: 上海第三轮土拍有所回温,第三轮土拍流拍率0%,底价成交占比达到67%,央...