摘要:十年过去了,尽管政府一再强调反洗钱、抓贪官裸官甚至为此付出了资本跨境流动不方便的代价,但还是没能阻止资本在监管体系外流动的问题。赵丹娜事件再一次暴露了这些管制管住了好人,却管不了坏人的悖论,央视的报道更是将资本管制洗钱、普通移民贪官...
【环球网综合报道】据美国《华尔街日报》6月23日报,因违反美国制裁古巴、伊朗等国的规定进行数百亿美元金融交易,法国最大银行法国巴黎银行(法巴)面临逾百亿美元美国监管机构罚款。近日消息人士透露,目前接近达成和解,罚金可能为80-90亿美元。此前外媒获...
中国上海--2013年10月28日--(美国商业资讯)--为金融服务行业提供综合性风险管理、合规、财务和审计解决方案的全球领导者威科金融服务(Wolters Kluwer Financial Services)今日宣布在中国市场推出反洗钱解决方案。该公司的系统可以帮助机构发现和报告可疑活...
中新网4月22日电 据英国《金融时报》报道,某些全球最大银行正在中东和亚洲部分地区的快速增长市场裁减某些业务,担心违反日益收紧的反洗钱规则。 一位常驻伦敦的高级银行家表示:我们正在放弃某些合作关系。 另一人补充称:这是基于成本与规模的考虑。越来...
连氏无间道 当面对强大的警察系统,连卓钊究竟是俯首甘当线人,还是以更强大的反渗能力牵制对方? 游弋在法外公海之上的海王星号,俨然是一个隐密而庞大的特殊人际网络枢纽。 公海赌王连卓钊、前内地首富黄光裕、南粤政法王陈绍基、深圳市原市长许宗衡、粤浙...
西方金融业俨然进入了丑闻高发期。 这边巴克莱还在疲于应付Libor操纵丑闻,那边汇丰控股也在美国中枪。 根据16日披露的一份长达335页的报告,美国参议院指控这家老牌欧洲银行长期与恐怖分子、贩毒集团等有业务往来,且广泛涉足伊朗、叙利亚等被美国列入黑名...
美国东部时间7月17日晚间(北京时间7月18日早间)消息,美国参议院周二发布一份调查报告指,汇丰银行涉嫌为墨西哥毒贩洗钱、为中东恐怖组织融资及无视美国对伊朗的制裁。汇丰发表声明致歉,首席合规官引咎辞职。 大卫-巴格利(David Bagley)自2002年起担任汇丰...
当前,反洗钱监管主要面临三大挑战:一是以新的融资融券产品为代表的金融创新工具,为洗钱者与证券、期货等金融机构内部人员相勾结,以隐瞒真实交易实施洗钱行为提供了新的捷径;二是证券行业单客户多银行存管模式的管理创新、未来以证券公司为组织者的场外...
英国《金融时报》提及的一份调查显示,中国富人的一项主要需求就是把财富转移到海外。就目前来看,不太可能在国内金融体系内实现财富转移。2011年央行公布的侵吞国有企业资金调查结果显示,近10年间有超过1200亿美元的资金从国企转移到了海外。这其中当然也...
近来,日本最大的黑帮组织山口组遭美国政府经济制裁的消息引人关注。这个月23号,美国财务部以参与毒品走私、人口贩卖等国际性团伙犯罪为由,决定对山口组及其组长筱田建市、二号人物高山清司实施经济制裁。那么山口组在日本是一个怎样的黑帮组织?它又为何...
如果不是因为这家公司IPO屡败屡战,还有多少人记得曾经风靡一时的众包平台老大猪八戒...
上次文章讨论电视广播 (511.HK) 的价值(深入拆解TVB与淘宝合作价值),股价极速升穿笔...
1月18日,两市股指盘中窄幅震荡整理,科创50指数表现相对强势。两市成交额再度萎缩,...
7月以来,低迷了一段时间的二手房市场热度渐渐回升,甚至有部分城市出现了二手房成交...
自俄乌冲突爆发至今的一个多月里,以美国为首的西方国家与俄罗斯展开了一场激烈的金融...
本报告导读: 上海第三轮土拍有所回温,第三轮土拍流拍率0%,底价成交占比达到67%,央...