外汇局通报第二批违规案例

2010年10月以来，已完成处罚的银行违规案件共涉及20个地区，涉及16家法人银行的79家银行分支机构

继2010年10月28日通报一批银行外汇违规及处罚的典型案例后，外汇局29日就第二批银行外汇违规及处罚情况进行通报。

为防范和打击“热钱”等违规跨境资金流入，从2010年10月开始，外汇局开展了新一轮打击违法违规外汇资金流入的专项检查，共检查了3家商业银行总行以及33家中资银行分支机构和9家外资银行分支机构。

从检查情况看，部分银行经营中存在违规行为，主要包括：短期外债超指标，违规办理资本金结汇、个人结售汇、经常项目及资本项目资金收付业务，违反外汇账户管理规定，办理代客业务时未认真履行真实性审核等。

外汇局依法对这些违规案件进行了集中处理。2010年10月以来，已完成处罚的银行违规案件共涉及广东、江苏、北京、上海等20个地区，涉及中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中信银行、上海浦东发展银行、厦门国际银行、日本山口银行等16家法人银行的79家银行分支机构，处罚形式包括罚款、暂停部分外汇业务、对高级管理人员进行处罚等。

外汇局表示，将不断加强对银行外汇业务的监管，依法严厉打击“热钱”等违规资金跨境流动。