记者日前从央行获悉,金融行动特别工作组(FATF)第二十三届全会表决通过中国反洗钱与反恐怖融资互评估后续报告,高度评价并一致认可中国成为其成员以来在反洗钱与反恐怖融资领域作出的不懈努力和取得的长足进展,同意中国结束互评估后续程序。 这标志着中国反...
送礼大业 中国人尊崇礼尚往来,来而不往非礼也。于是,见面要礼,临别要礼,办事要礼,行商要礼,感恩要礼,图报也要礼。 无论是曹操赠关羽赤兔马,还是唐明皇送杨贵妃金步摇,礼品自古以来本是宝剑赠英雄、红粉送佳人的佳话。但世事演进,有情化为有心,送...
广州各银行现在都很重视银行卡的安全问题。(图文无关)新华社发 本报记者暗访发现冒名办卡在穗难得逞 本报讯(记者何道岚 实习生李天研)中央电视台《今日说法》昨日披露,某犯罪团伙利用捡来的身份证,到各家银行冒名开户,供诈骗团伙洗钱之用。该犯罪网络覆...
一度在香港引发激烈争议的最贵豪宅“天汇”虚假交易案,再次进入关键节点。 似乎已不仅仅是虚假交易、违规托市的问题了。2月17日,有媒体报道,香港警方商业罪案调查科拘捕数名天汇买家,指其涉嫌洗黑钱。不过,香港警方在接受本报记者查询时表示,有关调查...
地下钱庄:财富分批洗白出境 对于巨额财富的海外转移话题,富豪们向来避而不谈。在众多的财富海外转移过程中,透过地下钱庄“洗钱”出境是一种极为便捷的途径。 地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是地下经济的一种表现形态。地下钱庄...
一、起草背景 自2007年10月证券期货业正式纳入反洗钱监管体系以来,中国证监会一直高度重视反洗钱工作,按照反洗钱法律法规和反洗钱工作部际联席会议确定的工作职责,积极配合国务院反洗钱行政主管部门中国人民银行,认真组织行业开展各项反洗钱工作:1、建立...
第一章总则 第一条为进一步配合国务院反洗钱行政主管部门加强证券期货业反洗钱工作,有效防范证券期货业洗钱和恐怖融资风险,规范行业反洗钱监管行为,推动证券期货经营机构认真落实反洗钱工作,维护证券期货市场秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中...
一、起草背景 自2007年10月证券期货业正式纳入反洗钱监管体系以来,中国证监会一直高度重视反洗钱工作,按照反洗钱法律法规和反洗钱工作部际联席会议确定的工作职责,积极配合国务院反洗钱行政主管部门中国人民银行,认真组织行业开展各项反洗钱工作:1、建...
目录 第一章总则 第二章监管机构及行业协会职责 第三章证券期货经营机构反洗钱义务 第四章附则 第一章总则 第一条为进一步配合国务院反洗钱行政主管部门加强证券期货业反洗钱工作,有效防范证券期货业洗钱和恐怖融资风险,规范行业反洗钱监管行为,推动证券...
第一章总则 第一条为进一步配合国务院反洗钱行政主管部门加强证券期货业反洗钱工作,有效防范证券期货业洗钱和恐怖融资风险,规范行业反洗钱监管行为,推动证券期货经营机构认真落实反洗钱工作,维护证券期货市场秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中...
如果不是因为这家公司IPO屡败屡战,还有多少人记得曾经风靡一时的众包平台老大猪八戒...
上次文章讨论电视广播 (511.HK) 的价值(深入拆解TVB与淘宝合作价值),股价极速升穿笔...
1月18日,两市股指盘中窄幅震荡整理,科创50指数表现相对强势。两市成交额再度萎缩,...
7月以来,低迷了一段时间的二手房市场热度渐渐回升,甚至有部分城市出现了二手房成交...
自俄乌冲突爆发至今的一个多月里,以美国为首的西方国家与俄罗斯展开了一场激烈的金融...
本报告导读: 上海第三轮土拍有所回温,第三轮土拍流拍率0%,底价成交占比达到67%,央...